CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Thanh xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Đến năm 2021, do xảy ra dịch COVID 19, đối tượng về Việt Nam, thuê nhà tại phường Quang Trung, TP Hải Dương làm nghề lao động tự do.

Tuy không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng do có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên Thanh có sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực này, từ đó nảy sinh ý định phạm tội…

Đối tượng chủ động chia sẻ các thông tin về thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Đối tượng Thanh

Sau đó, Thanh giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước 35 triệu đồng.

Theo lời giới thiệu của Thanh, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục; thời gian đi ngay trong tháng, chậm nhất là sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Những thông tin do Thanh đưa ra đã khiến nhiều người tin tưởng là thật; nộp các giấy tờ, thủ tục và chuyển tiền cho Thanh rồi bị Thanh chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc.

Với thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 11-2022, Thanh đã chiếm đoạt tiền của 77 lao động, 2 người làm hộ chiếu du lịch, và tiền của một số cá nhân… gần 6 tỷ đồng. Số tiền này, Thanh sử dụng 1 phần để trả lại cho người lao động hơn 4,4 tỷ đồng, còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Xuân Thúy