Liên quan nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Trịnh Tiến Dũng hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Ngãi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm, Mạc Văn Nguyện và Lâm Vĩnh Nghi về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, năm 2018, biết bà Phuôn đang thế chấp một thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức để vay tiền ngân hàng và một người khác nên Danh và Tâm giới thiệu bà Phuôn gặp Đặng Ngọc Ngãi để vay tiền.
Ngày 18-4-2020, Danh và Tâm cùng bà Phuôn đến nhà Đặng Ngọc Ngãi để thỏa thuận vay 19 tỉ đồng với điều kiện sau được ngân hàng giải chấp, bà Phuôn phải thế chấp thửa đất của bà cho Ngãi.
Công an TP.HCM truy nã Trịnh Tiến Dũng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA
Do Ngãi không đủ tiền nên đã nhắn Mạc Văn Nguyện đến bàn bạc thống nhất việc cho vay. Tại nhà Ngãi, Nguyện, Danh, Tâm thống nhất: Nguyện cho bà Phuôn vay 13 tỉ đồng và Ngãi, Danh, Tâm cho bà Phuôn vay 6 tỉ đồng cùng mức lãi suất 0,5%/ngày. Ngãi thỏa thuận, sau khi bà Phuôn trả tiền lãi sẽ cho Tâm, Danh 0,2%.
Sau khi thỏa thuận xong, Nguyện bàn với Dũng về việc cho bà Phuôn vay số tiền 13 tỉ đồng lãi suất 0,5%/ngày. Dũng đồng ý và giao cho Nghi và Nguyện cho vay và ký kết hợp đồng.
Ngày 22-4-2020, 5 bị can trên cùng bà Phuôn tới văn phòng công chứng cho bà Phuôn vay 19 tỉ đồng dưới hình thức hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
