Liên quan nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Trịnh Tiến Dũng hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Ngãi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm, Mạc Văn Nguyện và Lâm Vĩnh Nghi về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, năm 2018, biết bà Phuôn đang thế chấp một thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức để vay tiền ngân hàng và một người khác nên Danh và Tâm giới thiệu bà Phuôn gặp Đặng Ngọc Ngãi để vay tiền.
Ngày 18-4-2020, Danh và Tâm cùng bà Phuôn đến nhà Đặng Ngọc Ngãi để thỏa thuận vay 19 tỉ đồng với điều kiện sau được ngân hàng giải chấp, bà Phuôn phải thế chấp thửa đất của bà cho Ngãi.
Công an TP.HCM truy nã Trịnh Tiến Dũng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA
Do Ngãi không đủ tiền nên đã nhắn Mạc Văn Nguyện đến bàn bạc thống nhất việc cho vay. Tại nhà Ngãi, Nguyện, Danh, Tâm thống nhất: Nguyện cho bà Phuôn vay 13 tỉ đồng và Ngãi, Danh, Tâm cho bà Phuôn vay 6 tỉ đồng cùng mức lãi suất 0,5%/ngày. Ngãi thỏa thuận, sau khi bà Phuôn trả tiền lãi sẽ cho Tâm, Danh 0,2%.
Sau khi thỏa thuận xong, Nguyện bàn với Dũng về việc cho bà Phuôn vay số tiền 13 tỉ đồng lãi suất 0,5%/ngày. Dũng đồng ý và giao cho Nghi và Nguyện cho vay và ký kết hợp đồng.
Ngày 22-4-2020, 5 bị can trên cùng bà Phuôn tới văn phòng công chứng cho bà Phuôn vay 19 tỉ đồng dưới hình thức hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Sau khi vay tiền, bà Phuôn trả nợ và được ngân hàng giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghi cùng với Ngãi, Danh, Tâm, bà Phuôn đến ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Do ngân hàng từ chối cho vay, nên bà Phuôn không có tiền trả lại cho Dũng và Ngãi.
Ngày 11-5-2020, tiền lãi trong 19 ngày đối với khoản vay 13 tỉ đồng của Dũng là 1,2 tỉ đồng, Dũng lấy 1 tỉ đồng (lãi suất cao nhất BLDS cho phép là 137 triệu đồng). Do bà Phuôn không có tiền trả tiền lãi, Ngãi cho bà Phuôn vay để trả Dũng. Còn khoản vay 6 tỉ đồng của Ngãi thì tiền lãi là 570 triệu đồng (lãi suất cao nhất theo BLDS quy định là 63,3 triệu đồng).
Thấy bà Phuôn không có tiền trả lãi nên Dũng và Ngãi tính lãi suất với bà Phuôn là 5%/tháng trên tổng số tiền vay. Đến ngày 29-10-2020, Ngãi đã cho bà Phuôn vay 13 tỉ đồng để trả cho Dũng với lãi suất 5%/tháng.
Do không có tiền trả nợ, đến tháng 11-2020, bà Phuôn ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi cho Ngãi và Bùi Thị Tâm.
Đến tháng 12-2023, bà Phuôn làm đơn tố cáo Ngãi, Dũng và đồng phạm cho vay lãi nặng.
Đối với Trịnh Tiến Dũng hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Ngoài vụ án này, Trịnh Tiến Dũng còn được xác định là chủ mưu chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng trong vụ án xảy ra tại Cục Thuế TP.HCM, Thuduc House.
Trong vụ án này, xét xử phúc thẩm hồi cuối tháng 5-2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên Lâm Vĩnh Nghi 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Mạc Văn Nguyện 30 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
SONG MAI
