Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng tên là Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh ở P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, Thanh quen biết với khách hàng là bà N.T.D.K (ngụ TP.Đà Nẵng). Từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K, với lý do làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.
Bị can Cù Thị Hoài Thanh.
Thời gian đầu, Thanh đều đặn trả lãi lẫn gốc đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 7/11/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo Bitcoin nên Thanh đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng.
Bà K. tin tưởng cho mượn 3,35 tỷ đồng nhưng Thanh không sử dụng số tiền vào mục đích ban đầu mà trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo Bitcoin. Ngoài ra, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 24/7/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Thanh cũng nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng và mượn của ông N.V.N (ngụ TP.Đà Nẵng) nhiều lần với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Tổng cộng với gần 6 tỷ đồng chiếm đoạt của 2 nạn nhân, Thanh đều trả nợ và thua lỗ khi đầu tư tiền ảo Bitcoin.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT thông báo cho ai là bị hại của Cù Thị Hoài Thanh, mời liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.
